卓信企业

第一点，ODI备案根据目前的监管要求来说，对于合伙企业形式的资金促进采取的严管的要求，卓信建议您应避免合作企业作为境外的直接投资的主体。

第二点，ODI备案在进行经信委及发改委的系统申报以及银行的外汇额度审批时，需要提交财务报告，提供审批。

第三点，对于境外投资备案的项目，建议采用备案执行实力及资产规模以及运营效益的实体作为境外的投资主体，避免母小子大。对于境外投资项目，如房地产。酒店、影城、旅游业、娱乐业、体育俱乐部等行业目前处于严控的状态，对此建议您谨慎投资，并且注意投资行业的选择，以投资实业作为优先的选择，避免快进快出的情形。

第四点，ODI备案时选择自身开户办理资金出境的业务，与客户经理做好沟通工作，尽量减少通过开户申请资金出境减降低时间成本。

第五点，ODI备案中在进行经信委、发改委系统申报的时候，详细的填写项目资料提供尽职调查资料，合理安排各项监管部门手续。主动约谈监管部门说明投资情况。

ODI备案申请条件

根据以往的经验，申请人通常需要满足以下条件(不同地方的要求会有所不同)：

1.国内公司最好成立一年以上；

2.净资产回报率(回报率)高于5%，越高越好；

3.资产负债率最好低于70%，越低越好；

4.审计报告(净资产，净利润大于投资额)；

5.国内主要产业不涉及敏感产业和国家；

6.股东背景，资金来源真实，合法。