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美国公司确实需要进行BOI(受益所有权信息)申报。这一要求是根据美国《公司受益所有权信息报告法》(Corporate Transparency Act，简称CTA)制定的，旨在提高金融透明度并打击洗钱、逃税和腐败等非法活动。

图片来源：摄图网

申报对象

需要进行BOI申报的美国公司主要包括：

在美国注册的公司，包括Corporations、LLCs(有限责任公司)、LPs(有限合伙企业)以及任何在州Secretary of State注册的公司实体。

在美国任一州注册运营的海外公司。需要注意的是，虽然Sole Proprietorship(独资经营者)和General Partnership(一般合伙企业)通常不需要与州注册，但在某些州需要注册的也需要进行BOI申报。

然而，也有一系列公司可以豁免申报，例如证券申报发行人、政府机构、银行、保险公司等特定类型的实体。

BOI申报流程及所需资料

BOI申报流程：

1、识别受益所有人：企业需要确定满足BOI定义的受益所有人。

2、收集受益所有人信息：企业需要为每个受益所有人收集必要的信息。

3、填写BOI申报表：使用Fincen(美国财政部金融犯罪执法网络)登记表格填写受益所有权信息。

4、提交BOI申报：完成表格后，通过Fincen的网上申报系统提交BOI信息。

5、保存记录：企业需保留BOI申报相关记录，以便日后核查。

BOI申报资料：

1、美国公司注册证书;

2、在美公司地址(经营地址或注册地址);

3、美国EIN税号;

4、受益人信息：拥有公司25%以上股份的所有股东个人的姓名、出生日期、现个人地址(无需地址证明)、美国个人SSN税号(如有)、股东护照复印件或拍照。

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