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由于政策原因，在香港注册的公司也属于境外公司。一些客户问，一些境外公司在扩大海外业务时需要处理ODI备案，有些不需要，根据什么来判断？

简单地说，设立香港公司或其他离岸公司，如果你只是做贸易，不需要支付注册资本（香港公司不需要支付），那么不涉及资金转移的问题，自然不需要海外投资记录。如果个人设立的海外公司想要进行海外投资和持有资产，涉及从国内账户到海外公司账户的大量资金，则需要进行海外投资记录，否则资金无法出境。

办理ODI备案的要求

1、国内公司最好成立一年以上，因为一年以上的企业可以提供完整的审计报告。但即使不到一年，也可以处理，具体结合公司的情况。

2.审计报告必须盈利，其中净资产和净利润大于外商投资。公司的资产负债率应低于70%。越低越好。在处理之前，您可以将审计报告发送给我们，以检查是否符合要求。

在公司股东背景下，资金来源必须合法、真实。

ODI备案审核由三个部门监督

1、商务部：颁发《企业境外投资证书》，对企业境外投资事项进行整体审批。

2、国家发展和改革委员会：发布《海外投资项目备案通知书》，监督企业海外投资产业的流动。

3、外汇管理局：监督外汇登记和资金出境手续。

ODI备案有以下优点

1.公司可以合法完成境内资金出境、海外利润合规入境、未来境外上市、无合规风险和障碍 。

2.可获得海外地方税收优惠，快速积累资金，后期返回国外资金投资，享受政府给予的资金补贴。

3、有利于国内外企业优化资源配置，为国内企业增加附加值，提升企业形象。

海外投资和跨境贸易是两码事。目前，大多数卖家注册香港公司从事跨境电子商务贸易活动，因此无需进行ODI备案。想了解更多ODI备案详情请咨询卓信！