卓信企业

深圳境外投资备案(ODI备案)处理要求和流程详细说明:如果国内企业需要开拓海外业务，设立海外子公司，海外公司需要将资金转移到海外作为经营、开拓市场、投资项目等目的，需要在海外投资备案。主要目的是向商务部发改委申请合规合法化资金汇出。

深圳境外投资备案类型

1.境外企业(金融企业除外)备案；

2、国内企业再投资(金融企业除外)备案；

3.国内企业在境外设立境外机构(金融企业除外)备案。

申请深圳境外投资备案条件

1、符合海外投资的定义：海外投资是指在中华人民共和国境内依法设立的企业，通过新设立、并购等方式拥有境外非金融企业或者取得现有非金融企业的所有权、控制权、经营管理权等权益；

2、主体和成立时间要求：在中华人民共和国境内依法设立的企业可以申请境外投资。但成立不满一年的企业不能提供完整的经审计财务报表的，一般不能经审批部门批准或备案；

3、股东背景、资金来源、投资真实性要求：不能具体说明国内股东或合伙人的背景、资金来源（如自有资金、银行贷款、募集资金等合规资金）、境外投资项目的真实性，难以通过审查；

4、最近关注的六种海外投资类型：大型非主要业务投资、合伙外商投资、海外上市中国企业退市、房地产、娱乐、体育俱乐部等领域的投资，由主管部门严格审查。

深圳境外投资备案流程

1、需要向珠海经贸委员会和商务部系统提交相应的公司信息，并准备相应的信息。

2.准备相应的纸质资料提交经贸委窗口，审核通过后领取证书。证书颁发后两年内颁发后两年内汇入境外。备案批准后，需要每年进行年度报告。

3.领取证书后，应同时收到报告表。报告表需在中国驻投资地大使馆登记。报告表应由大使馆盖章，并将收据交给经贸委员会。

深圳境外投资备案所需材料

1.国内投资主体信息

2.近一年国内投资主体(深圳公司)的财务报表

3.上一年度审计报告；

4、董事会/执行董事决议；

5.项目尽职调查报告(包括经济技术、法律、、社区、环境等)

6.前期工作落实情况说明

深圳境外投资备案时限

项目备案表及附件齐全，符合法定形式，备案机关应当受理，备案机关应当自受理项目备案表之日起7个工作日内向投资者发出备案通知，实际上，由于海外投资备案证书企业较多，数据复杂，一般处理时间约为1-2个月。

深圳境外投资备案费用

深圳境外投资备案的具体价格可根据项目难度和境外投资金额确定。卓信在详细了解在详细了解企业和个人的实际情况和需求后，可投资备案，不成功可以全额退款。

不备案境外投资的后果是什么？

1.投资者暂停或者停止实施，并给予警告。根据《企业境外投资管理办法》的规定，项目未取得批准文件或者备案通知书的，批准备案机关责令投资者暂停或者停止项目，限期改正，对投资者及有关责任人给予警告，依法追究刑事责任。

2.提供融资和担保的，依照法律、法规进行处罚。金融企业为属于批准、备案管理范围但未取得批准文件或备案通知的项目提供融资和担保的，国家发改委应当通知违规行为，并请求有关金融监管部门依法处罚金融企业及有关责任人。

3.更现实的后果是外部会议的进出有限。如果需要外商投资，但未按要求备案或批准，投资资金将无法通过银行顺利汇出或完成投资工作。